外管局通报外汇违规案例企业和个人首次被纳入中国人民银行征信系统

广州参考 2018-12-06 22:45

6日,国家外汇管理局网站发布关于外汇违规案例的通报。其中通报了15起外汇违规案例,涉及东亚银行等4家银行、宁波明辉矿业有限公司等4家企业以及7位个人。不同的是,此次企业和个人的处罚信息均被纳入中国人民银行征信系统,同时个人被实施“关注名单”管理。

在外管局通报的外汇违规案例中,通报有银行办理虚假转口贸易业务案例,如2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。根据相关条例,处以罚没款280万元人民币。2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。被处以罚没款80万元人民币。通报有银行违规办理内保外贷案例。如2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据相关条例,处以罚没款307.3万元人民币。

同时,还通报了企业逃汇的违规典型案件。如2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元;2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元;2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元;2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。在根据相关条例,对上述企业处以罚款的同时,处罚信息也被纳入中国人民银行征信系统。

此外,还通报了个人逃汇案。其中有个人非法买卖外汇案件,如,2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。有个人分拆逃汇案件,如2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

在根据相关条例对上述个人处以罚款外,还对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

文:广州参考·广州日报全媒体记者卢梦谦


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